来源时间为：2023-3-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2022年实现净利润125,979,039.40元，加年初未分配利润2,174,329,922.03元，减去2022年度按母公司实现净利润10提取法定盈余公积12,597,903.94元，减去2021年度利润分配现金红利111,805,279.00元后，2022年度末可供股东分配的利润为2,175,905,778.49元。
公司2022年度利润分配预案为：以截止2022年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份21,404,388股，按当前公司总股本1,139,457,178股扣减已回购股份后的股本1,118,052,790股为基数进行测算，现金分红金额为55,902,639.50元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为27.46。
二、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会意见
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的股本结构状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、关于公司2022年度利润分配预案的事前认可意见
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等有关制度的要求，综合考虑了行业发展情况和公司当前经营情况等因素，兼顾了公司的持续稳定发展和股东权益保护，有利于公司的长远发展。综上，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、对公司2022年度利润分配预案的独立意见
公司2022年度利润分配预案是依据公司具体经营情况确定，兼顾了股东合理投资回报和公司可持续发展的需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定和要求，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。
三、其他说明
公司2022年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2023年3月21日
证券代码：002283证券简称：天润工业公告编号：2023-008
天润工业技术股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易的审议情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2023年3月19日召开第六届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
2、关联交易基本情况
公司及公司控股子公司预计2023年度与关联人天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）发生日常关联交易（租赁关联人房屋）总金额为563.86万元，2022年实际发生总金额为563.86万元；
预计2023年度与关联人天润泰达智能装备（威海）有限公司（以下简称“天润泰达”）发生日常关联交易（采购关联人商品）总金额为550.00万元，2022年实际发生总金额为2,479.81万元；
预计2023年度与关联人威海天润金钰新材料科技有限公司（以下简称“威海金钰”）发生日常关联交易总金额为1,600.00万元：其中采购关联人商品800.00万元、向关联人销售商品800.00万元，2022年实际发生总金额为876.84万元：其中采购关联人商品382.79万元，向关联人销售商品494.05万元；
预计2023年度与关联人威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）发生日常关联交易（向关联人销售商品）总金额为2,500.00万元，2022年实际发生总金额为833.33万元；
预计2023年度与关联人威海天润大酒店有限公司（以下简称“天润大酒店”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）总金额为350.00万元，2022年实际发生总金额为259.67万元；
预计2023年度与关联人上海运百国际物流有限公司（以下简称“运百物流”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）总金额为1,200.00万元，2022年实际发生总金额为1,587.77万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
注：1、2022年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）天润联合集团有限公司
法定代表人：邢运波
成立日期：1993年12月07日
注册资本：陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属加工机械制造；以自有资金从事投资活动；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；创业空间服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，天润联合（母公司）总资产为83,507.54万元，净资产为59,605.78万元，2022年度实现主营业务收入606.81万元，净利润2,385.24万元。
关联关系：天润联合是公司控股股东，持有公司15.36的股份，且公司董事长邢运波先生持有天润联合51.63股权并担任其董事长，公司副董事长孙海涛先生担任其副董事长、总经理，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）、（四）规定的关联关系。
履约能力分析：天润联合出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。
经查询，天润联合不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（二）天润泰达智能装备（威海）有限公司
法定代表人：孙海涛
成立日期：2018年12月19日
注册资本：壹仟伍佰万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售；智能工厂设计、改造；自动化技术转让、技术咨询、技术服务；备案范围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，天润泰达总资产为3,233.57万元，净资产为2,492.81万元，2022年度实现主营业务收入3,252.77万元，净利润573.46万元。
关联关系：天润泰达是公司控股股东天润联合的全资子公司，且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）、（四）规定的关联关系。
履约能力分析：天润泰达经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。
经查询，天润泰达不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（三）威海天润金钰新材料科技有限公司
法定代表人：邢运波
成立日期：2019年08月29日
注册资本：叁仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；特种耐高温材料、增材制造设备以及冶金设备研发、生产、销售；机电设备、冶金设备设计、加工、制造、维修、安装服务；金属结构件、金属材料及制品、金属陶瓷复合材料及制品加工、销售；备案范围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号
财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，威海金钰总资产为4,499.39万元，净资产为2,899.67万元，2022年度实现主营业务收入4,556.21万元，净利润869.27万元。
关联关系：公司董事长邢运波先生持有威海金钰51的股权并担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。
履约能力分析：威海金钰经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。
经查询，威海金钰不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（四）威海天润新材料科技有限公司
法定代表人：孙海涛
成立日期：2021年01月04日
注册资本：叁仟伍佰万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南
