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郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

发布日期:2016/3/28 2:16:01 浏览:1216

为公司本次交易提供专业服务:

1、聘请股份有限公司为本次交易的独立财务顾问;

2、聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构;

3、聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问;

4、聘请中联资产评估集团有限公司为本次交易的资产评估机构。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王新莹先生、郭昊峰先生、刘强先生回避表决。

十四、审议通过了《关于及摘要的议案》

董事会编制了《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王新莹先生、郭昊峰先生、刘强先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司签订附条件生效的的议案》

公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司签订了附条件生效的《股份认购协议》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王新莹先生、郭昊峰先生、刘强先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(三)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(四)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王新莹先生、郭昊峰先生、刘强先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于暂缓召开公司股东大会的议案》

鉴于公司本次交易相关的审计、评估等工作在本次董事会会议召开前尚未最终全部完成,公司董事会拟决定暂时不召集召开股东大会,待相关审计、评估等工作最终全部完成以后另行召开公司董事会会议,对上述相关事项进行审议并且作出决议,届时再公告召开公司股东大会的具体时间,提请公司股东大会审议本次重大资产重组及员工持股计划相关议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2016年3月24日the_end

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