来源时间为：2023-4-28
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2022年度股东大会，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,944,711.92元，母公司实现净利润9,089,718.18元，截至2022年12月31日，公司未分配利润251,242,172.17元。公司2022年度利润分配预案为：不分配利润、不进行公积金转增股本。未分配利润滚存至以后年度分配。
二、2022年度不进行利润分配的原因
公司在夯实主业的基础上，持续探索新的业务，寻求新的利润增长点。目前相关储能业务正在推进中，预计尚需大量资金投入。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟定了2022年度不进行现金分红、不进行公积金转增股本的方案。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
综合考虑公司发展战略，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司持续、健康发展提供可靠的保障。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从而有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
四、利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：本次董事会提出的2022年度利润分配的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发展需要，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
3、独立董事意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公司在结合现有业务规模和资金需求的实际情况下，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定了2022年度利润分配预案，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会进行审议。
五、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《郑州三晖电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《郑州三晖电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2023-036
郑州三晖电气股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提5,682,768.56元，转回或转销3,356,727.97元。明细如下表：
单位：元
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损失影响2022年度利润总额5,406,545.83元。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2023-039
郑州三晖电气股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。
近日，公司购买的理财产品已到期，具体情况如下：
一、本次到期赎回理财产品情况
1、2023年3月27日公司使用闲置自有资金3,000万元购买了“利多多公司稳利23JG3139期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款”理财产品，该理财产品于2023年4月27日到期，本金3,000万元及投资收益70,000.00元已于2023年4月27日全部赎回。
2、2023年3月27日公司使用闲置自有资金5,000万元购买了“招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款”理财产品，该理财产品于2023年4月27日到期，本金5,000万元及投资收益116,780.82元已于2023年4月27日全部赎回。
3、2023年3月27日全资子公司使用闲置自有资金4,000万元购买了“利多多公司稳利23JG3139期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款”理财产品，该理财产品于2023年4月27日到期，本金4,000万元及投资收益93,333.33元已于2023年4月27日全部赎回。
二、本公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
三、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2023-031
郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
2.投资金额：额度不超过人民币15,000万元
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金；
3、投资额度：额度不超过人民币15,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度；
4、投资期限：最长投资期限不超过12个月；
5、投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
6、实施方式：在投资额度范围内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及下属子公司进行现金管理的投资品种仅限于流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及下属子公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
四、独立董事的独立意见
公司及下属子公司拟使用自有资金进行现金管理的决策程序符合法律法规的相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金进行现金管理，且投资品种为安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
五、监事会意见
在满足正常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。
六、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《郑州三晖电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《郑州三晖电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2023-033
郑州三晖电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限
